多項(xiàng)選擇題檢查組組長宣讀《現(xiàn)場檢查通知書》，說明（）

A、檢查的目的
B、內(nèi)容
C、時(shí)間安排
D、對被查單位配合檢查工作的要求


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3.多項(xiàng)選擇題現(xiàn)場檢查記錄上載明（）等情況。上應(yīng)載明和；名稱、證據(jù)原件或復(fù)印件等情況。

A、證據(jù)的來源
B、取得過程
C、證據(jù)的編號(hào)
D、原件或復(fù)印件

4.多項(xiàng)選擇題《現(xiàn)場檢查報(bào)告》的主要內(nèi)容包括（）

A.現(xiàn)場檢查基本情況，包括檢查內(nèi)容、范圍、時(shí)間以及檢查方案的執(zhí)行情況等
B.被查單位執(zhí)行反洗錢規(guī)定的基本情況
C.被查單位涉嫌違反反洗錢規(guī)定的具體情況
D.提出依法應(yīng)當(dāng)給予行政處罰、不予行政處罰、移送等情況的建議及其依據(jù)

5.多項(xiàng)選擇題《現(xiàn)場檢查意見書》應(yīng)當(dāng)包括（）

A.檢查時(shí)間
B.檢查事項(xiàng)
C.檢查內(nèi)容
D.對被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定行為的認(rèn)定檢查結(jié)論以及對被查單位的處理意見

7.單項(xiàng)選擇題我國（）最先明確了洗錢罪的罪名和定罪。

A、修訂后的新憲法；
B、修訂后的新刑法；
C、修訂后的新中國人民銀行法；
D、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定。

8.單項(xiàng)選擇題（）是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。

A.銀監(jiān)會(huì)
B.中國人民銀行
C.公安部門