單項選擇題對于反洗錢現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的涉嫌洗錢犯罪的線索，檢查單位應(yīng)依法移送（）。

A.檢查機關(guān)
B.司法機關(guān)
C.行政機關(guān)
D.公安機關(guān)

1.多項選擇題制定《反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法（試行）》的目的（）。

A、為規(guī)范中國人民銀行及其分支機構(gòu)反洗錢現(xiàn)場檢查工作
B、維護金融機構(gòu)合法權(quán)益
C、督促金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)
D、有效打擊洗錢犯罪行為

2.多項選擇題《反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法（試行）》制定的依據(jù)（）。

A、中華人民共和國反洗錢法
B、中華人民共和國人民銀行法
C、金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
D、中華人民共和國行政處罰法

3.多項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查包括（）

A、現(xiàn)場檢查準備
B、現(xiàn)場檢查實施
C、現(xiàn)場檢查處理
D、以上都對

4.多項選擇題中國人民銀行對（）執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行現(xiàn)場檢查。

A、金融機構(gòu)總部
B、中國人民銀行認為由其直接檢查的金融機構(gòu)
C、地方金融機構(gòu)總部
D、金融機構(gòu)駐境外機構(gòu)

5.多項選擇題中國人民銀行分支機構(gòu)對（）執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行現(xiàn)場檢查。

A、轄區(qū)內(nèi)金融機構(gòu)的分支機構(gòu)
B、上級行授權(quán)其現(xiàn)場檢查的金融機構(gòu)
C、地方金融機構(gòu)
D、金融機構(gòu)駐境外機構(gòu)

6.多項選擇題檢查單位的反洗錢執(zhí)法部門就每被備查單位分別填寫《現(xiàn)場檢查立項審批表》，制定《現(xiàn)場檢查實施方案》，經(jīng)銀行（）批準后組織實施。

A、行長（（主任）
B、主管副行長（副主任）
C、部門負責人
D、法律事務(wù)部門

7.多項選擇題檢查組成員包括（）

A、組長
B、副組長
C、主查人
D、檢查人員

8.多項選擇題檢查組組長負責現(xiàn)場檢查的全面工作。職責如下（）

A、主持進場會談和立場會談
B、確定現(xiàn)場檢查進度
C、確認現(xiàn)場檢查結(jié)果
D、決定現(xiàn)場檢查中的其他事項

9.多項選擇題檢查組組長宣讀《現(xiàn)場檢查通知書》，說明（）

A、檢查的目的
B、內(nèi)容
C、時間安排
D、對被查單位配合檢查工作的要求

10.多項選擇題檢查組調(diào)閱被查單位會計憑證等資料應(yīng)填制《現(xiàn)場檢查資料調(diào)閱清單》，一式兩份，有（）簽字確認。一份交被查單位，一份由檢查組留存。

A、主查人
B、被查單位負責人
C、檢查組組長
D、被查單位部門負責人

辽阳腊莱信用担保有限公司