A.艾格蒙特組織
B.金融行動特別工作組
C.亞太反洗錢小組
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組
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A.以服務(wù)行業(yè)掩護(hù)進(jìn)行洗錢
B.通過各種投資工具進(jìn)行洗錢
C.通過拍賣行進(jìn)行洗錢
D.通過賭博或博彩業(yè)進(jìn)行洗錢
A.審慎原則
B.保密原則
C.信息共享原則
D.全面合作原則
A.建立內(nèi)部控制制度和組織機(jī)構(gòu)
B.建立客戶身份識別制度
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度
E.開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
A.預(yù)防洗錢活動
B.維護(hù)金融秩序
C.遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
D.打擊犯罪
A.《聯(lián)合國禁毒公約》
B.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國關(guān)于制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》
A.電話詢問
B.書面詢問
C.走訪金融機(jī)構(gòu)
D.約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話
A.政策指導(dǎo)
B.評估金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
C.非現(xiàn)場監(jiān)管
D.現(xiàn)場檢查
E.監(jiān)管報(bào)表
A.以英國為代表的可疑交易報(bào)告制度
B.以美國、澳大利亞等國為代表的大額交易和可疑交易報(bào)告制度
C.以法國為代表的大額交易報(bào)告制度
A.可以作為金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
B.可以為掌握客戶真實(shí)身份、再現(xiàn)客戶資金交易過程、發(fā)現(xiàn)可疑交易提供依據(jù)
C.為違法犯罪活動的調(diào)查、偵查、起訴、審判提供必要證據(jù)
D.為打擊反洗錢活動提供依據(jù)
A.具有嚴(yán)密的組織性和隱蔽性
B.風(fēng)險(xiǎn)底、收益豐厚
C.具有較強(qiáng)的跨國流動性
D.具有較強(qiáng)的專業(yè)性和技術(shù)性
最新試題
客戶身份識別完整性原則是指（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評估工作流程具有（）或可追溯性。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險(xiǎn)?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）