A.預(yù)防洗錢活動(dòng)
B.維護(hù)金融秩序
C.遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
D.打擊犯罪
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A.《聯(lián)合國禁毒公約》
B.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國關(guān)于制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》
A.電話詢問
B.書面詢問
C.走訪金融機(jī)構(gòu)
D.約見金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話
A.政策指導(dǎo)
B.評(píng)估金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
C.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查
E.監(jiān)管報(bào)表
A.以英國為代表的可疑交易報(bào)告制度
B.以美國、澳大利亞等國為代表的大額交易和可疑交易報(bào)告制度
C.以法國為代表的大額交易報(bào)告制度
A.可以作為金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
B.可以為掌握客戶真實(shí)身份、再現(xiàn)客戶資金交易過程、發(fā)現(xiàn)可疑交易提供依據(jù)
C.為違法犯罪活動(dòng)的調(diào)查、偵查、起訴、審判提供必要證據(jù)
D.為打擊反洗錢活動(dòng)提供依據(jù)
A.具有嚴(yán)密的組織性和隱蔽性
B.風(fēng)險(xiǎn)底、收益豐厚
C.具有較強(qiáng)的跨國流動(dòng)性
D.具有較強(qiáng)的專業(yè)性和技術(shù)性
A.安全
B.及時(shí)
C.準(zhǔn)確
D.完整
E.保密的原則
A.信息收集
B.信息分析評(píng)估
C.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管措施
D.信息歸檔
A.應(yīng)出示被代理人及本人有效身份證件或其他身份證明文件
B.填寫姓名、聯(lián)系方式、身份證件
C.其他證明文件的種類和號(hào)碼等信息
D.住址、電話
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.國務(wù)院
最新試題
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯(cuò)誤的是（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對(duì)有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個(gè)國家以及歐盟歐洲委員會(huì)。