A.過失洗錢行為也構成洗錢犯罪
B.洗錢犯罪的明知要件是指犯罪行為人確知道清洗資金是上游犯罪所得
C.行為人實施洗錢行為時主觀上必須是故意的
D.通過客觀證據(jù)推定行為人應當知道清洗資金是上游犯罪所得不構成洗錢犯罪
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A.檢查組人員僅有1人
B.檢查組人員僅有2人
C.檢查組未出示執(zhí)法證
D.檢查組未出示檢查通知書
A.了解、保存客戶資料完整性
B.了解、核對、登記、留存過程中履行客戶身份識別完整性
C.核對、登記客戶信息完整性
D.登記、留存客戶信息完整性
A.2004年6月1日
B.2003年8月1日
C.2005年2月1日
D.2006年10月1日
A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年10月1日
D.2017年12月1日
A.金融機構按照規(guī)定報告的可疑交易活動
B.中國人民銀行通過反洗錢監(jiān)督管理發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動
C.單位和個人舉報的可疑交易活動
D.一般交易
A.完全明知
B.假定明知
C.推定明知
D.其他明知
A.保險經(jīng)紀公司。
B.保險專業(yè)代理公司。
C.貨幣經(jīng)紀公司。
D.小額貸款公司。
A.2010
B.2011
C.2012
D.2013
最新試題
針對金融機構建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況,()負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
持以下身份證件的客戶,哪類客戶的洗錢風險相對較低?()
證券期貨業(yè)機構對于()客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息,加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中,正確的有()
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
()年,F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定,將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
根據(jù)相關法規(guī)規(guī)定,證券期貨業(yè)法人機構的反洗錢年度報告內(nèi)容應當覆蓋()
2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,就“明知”規(guī)定為()
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()
風險等級劃分后,金融機構應()。