A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他財產(chǎn)
B.以資金或者其他財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪
C.為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)
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你可能感興趣的試題
A.《反洗錢法》
B.《中國人民銀行法》
C.《保險法》
D.《商業(yè)銀行法》
A.保險資產(chǎn)管理公司
B.基金管理公司
C.從事匯兌業(yè)務(wù)的機構(gòu)
D.汽車金融公司
A.銀監(jiān)局
B.保監(jiān)局
C.中國人民銀行及分支機構(gòu)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)
C.銀監(jiān)會
D.銀行業(yè)協(xié)會
A、2007年1月1日
B、2007年3月1日
C、2007年6月11日
D、2007年8月1日
A、中華人民共和國中國人民銀行法
B、中華人民共和國商業(yè)銀行法
C、中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法
D、《中華人民共和國反洗錢法》
A、中華人民共和國中國人民銀行法
B、中華人民共和國商業(yè)銀行法
C、中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法
D、《中華人民共和國反洗錢法》
A、經(jīng)濟秩序
B、經(jīng)營秩序
C、金融秩序
D、金融活動
A、客戶至上
B、控制風(fēng)險
C、盈利最大化
D、了解你的客戶
A、洗錢
B、恐怖融資
C、洗錢或者恐怖融資
D、經(jīng)營
最新試題
反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。
根據(jù)《反洗錢法》，下列關(guān)于應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)說法正確的是（）。
現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
以下哪個風(fēng)險特征不屬于公司客戶身份風(fēng)險等級劃分子項的內(nèi)容（）。
金融機構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分客戶（）等級。
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時，分支機構(gòu)應(yīng)在（）個工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)對備案時間有特殊要求，以當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)要求為準(zhǔn)。
分支機構(gòu)前臺業(yè)務(wù)全體員工（含市場總監(jiān)、理財顧問等）及經(jīng)紀(jì)人直接接觸、聯(lián)絡(luò)客戶，對識別和防止洗錢的發(fā)生負主要責(zé)任。具體負責(zé)以下哪項職責(zé)（）。
公司設(shè)立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以（）為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，采集業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的，對金融機構(gòu)處（）罰款。