A、經(jīng)濟(jì)秩序
B、經(jīng)營(yíng)秩序
C、金融秩序
D、金融活動(dòng)
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A、客戶至上
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C、洗錢或者恐怖融資
D、經(jīng)營(yíng)
A、交易目的
B、交易性質(zhì)
C、交易范圍
D、交易目的和交易性質(zhì)
A、管理
B、辦法
C、措施
D、制度
A、說(shuō)明
B、說(shuō)清
C、說(shuō)通
D、足以重現(xiàn)
A、全面
B、系統(tǒng)
C、完整
D、完全
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B.交易
C.活動(dòng)
D.數(shù)據(jù)
A、管理人員
B、業(yè)務(wù)人員
C、臨柜人員
D、指定專人
A、建立
B、健全
C、完善
D、合理設(shè)計(jì)
A、有效
B、合理
C、完善
D、系統(tǒng)
最新試題
下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
公司收到涉嫌（）的可疑交易報(bào)告后對(duì)涉嫌的交易進(jìn)行分析、甄別，有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶與該違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的，經(jīng)可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時(shí)內(nèi)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心、公司所在地中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)報(bào)告。
合規(guī)部反洗錢崗?fù)ㄟ^(guò)反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測(cè)客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)及時(shí)報(bào)送大額交易報(bào)告。
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
（）是分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的第一責(zé)任人，對(duì)本分支機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯(cuò)誤的是（）。
為高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)經(jīng)（）的批準(zhǔn)或授權(quán)。
公司受制裁個(gè)體包含（）、中國(guó)公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國(guó)、歐盟（及其成員國(guó)）及英國(guó)等主權(quán)國(guó)家公布的制裁名單。（）
分支機(jī)構(gòu)受理業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)，并將有關(guān)情況及時(shí)向分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡(luò)員報(bào)告，反洗錢聯(lián)絡(luò)員應(yīng)當(dāng)立即向公司合規(guī)部報(bào)告。
下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。