單項選擇題中國人民銀行走訪金融機構(gòu)時，反洗錢工作人員不得少于（）人，否則，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕

A、5
B、10
C、1
D、2


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3.單項選擇題中華財險福建分公司的報告代碼為030016501058909，其2011年度的內(nèi)部控制制度正常報表應(yīng)命名為（）

A、030016501058909A20110F000.XLS
B、030016501058909A20110F100.XLS
C、030016501058909A20111F000.XLS
D、030016501058909A20111F100.XLS

4.單項選擇題對既屬大額交易又屬可疑交易的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交（）報告

A、大額交易
B、可疑交易
C、大額交易、可疑交易
D、綜合報告

6.單項選擇題重新識別客戶身份后，對于客戶洗錢風(fēng)險等級，應(yīng)（）

A、不必調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級
B、定期調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級
C、及時調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級
D、下一次辦理業(yè)務(wù)時調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級

8.單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可以交易報告管理辦法》中，“短期”系指（）

A、5個工作日以內(nèi)，含5個工作日
B、5個工作日以內(nèi)，不含5個工作日
C、10個工作日以內(nèi)，含10個工作日
D、10個工作日以內(nèi)，不含10個工作日

9.單項選擇題根據(jù)我國現(xiàn)行法律，個人犯洗錢罪的，最高可判處（）

A、五年有期徒刑
B、十年有期徒刑
C、二十年有期徒刑
D、死刑

最新試題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型：判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題