辽阳腊莱信用担保有限公司

A.經(jīng)辦人員
B.擬開戶的對私客戶
C.代理人
D.客戶經(jīng)理

A.預謀實施
B.準備實施
C.實際實施
D.組織實施

A.提供資金帳戶的
B.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的
C.通過轉(zhuǎn)賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D.協(xié)助將資金匯往境外的
E.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的

A.金融詐騙犯罪
B.故意傷害罪
C.毒品犯罪
D.貪污賄賂犯罪
E.黑社會性質(zhì)的組織犯罪

A.收集代理機構的充分信息，以全面了解代理機構的業(yè)務性質(zhì)，并通過公開信息判斷代理機構的信譽和監(jiān)管質(zhì)量，包括是否因洗錢或恐怖融資遭受調(diào)查或監(jiān)管
B.評估代理機構的反洗錢與反恐怖融資控制制度
C.在建立新的代理業(yè)務關系之前，獲得高級管理層的批準
D.明確規(guī)定每個機構的相應職責
E.關于“過路賬戶”“，確信代理行已對可以直接使用委托行賬戶的客戶實施客戶盡職調(diào)查，確信代理行能夠應委托行要求提供其通過客戶盡職調(diào)獲取的有關信息

A.建立適當?shù)娘L險管理系統(tǒng)，以確定客戶或受益所有人是否為政治公眾人物
B.獲得高級管理層的批準方可建立（或維持現(xiàn)有）業(yè)務關系
C.采取合理措施確定其財產(chǎn)和資金來源
D.對業(yè)務關系進行強化的持續(xù)監(jiān)測

A.賭場
B.不動產(chǎn)中介
C.貴金屬和寶石交易商
D.律師、公證人、其他獨立法律專業(yè)人士及會計師
E.信托和公司服務提供商

A.發(fā)生重大風險事件、違規(guī)事件或存在重大風險隱患，造成惡劣社會影響的
B.在評級期間違反反洗錢法律法規(guī)情節(jié)嚴重，且未積極整改致使反洗錢合規(guī)狀況持續(xù)惡化的
C.違反保密規(guī)定，出現(xiàn)失密、泄密情況，導致嚴重后果的
D.不配合中國人民銀行及其分支機構反洗錢監(jiān)管、調(diào)查工作，拒絕提供信息資料的
E.提供信息資料存在重大事項隱瞞、重大信息遺漏、虛假陳述或誤導性陳述，情節(jié)嚴重的。

A.質(zhì)詢
B.約見談話
C.監(jiān)管走訪
D.現(xiàn)場檢查

A.識別風險、制定政策和國內(nèi)協(xié)調(diào)
B.打擊洗錢、恐怖融資及擴散融資
C.在金融領域和其他特定領域?qū)嵤╊A防措施
D.規(guī)定主管部門（如：調(diào)查、執(zhí)法和監(jiān)管部門）的權力與職責范圍，及其他制度性措
E.提高法人和法律安排的受益所有權信息的透明度和可獲得性