單項選擇題營業(yè)機構通過（）系統(tǒng)選擇相關交易進行聯(lián)網(wǎng)核查為接口方式。

A.身份認證系統(tǒng)
B.CMS
C.賬戶管理系統(tǒng)
D.ABIS


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1.單項選擇題次日報表審核時，審核（）有無總分不符提示。

A.內(nèi)部余額積數(shù)表
B.總分核對表
C.日報表
D.利潤表

3.單項選擇題次日報表審核時，審核（）與“網(wǎng)點平賬報告表（聯(lián)機）”是否一致。

A.柜員日終平賬報告表
B.柜員日間平賬報告表
C.營業(yè)網(wǎng)點平賬報告表（批量）
D.現(xiàn)金余額統(tǒng)計表

7.單項選擇題不符合大額可疑交易報告量化標準的有（）。

A.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
B.提前償還貸款，與其財務狀況明顯不符
C.客戶經(jīng)常存入境外開立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營狀況不符
D.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣20萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)

8.單項選擇題開戶單位因業(yè)務需要更換了印鑒卡，銀行應將舊印鑒卡（）。

A.交還給企業(yè)
B.由柜員保管
C.保管10天后（遇節(jié)假日順延）隨傳票裝訂
D.剪角作廢

10.單項選擇題開戶單位變更印鑒后，以下說法錯誤的是（）。

A.經(jīng)辦人在舊印鑒卡片上注明注銷日期
B.舊印鑒卡片保管10天（遇節(jié)假日順延）后隨傳票裝訂
C.若客戶要求新印鑒當日啟用，則自啟用日前使用舊印鑒簽發(fā)的，且在提示付款期內(nèi)的票據(jù)仍予支付
D.變更印鑒的書面申請由運營主管或指定專人專夾保管，按年裝訂