單項選擇題《關(guān)于進一步加強反洗錢工作的通知》規(guī)定各行社反洗錢管理部門必須配備反洗錢專崗人員，并根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、分支機構(gòu)數(shù)量等因素，結(jié)合地域反洗錢形勢，合理確定配備人數(shù)。原則上存款規(guī)模200億（含）以上的行社，應(yīng)至少配備（）名專崗人員。各業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)應(yīng)確定至少（）名反洗錢工作聯(lián)絡(luò)員。

A.2；1
B.1；1
C.1；2
D.2；2


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

5.單項選擇題建立健全（），是有效完成反洗錢工作的保障。

A.反洗錢工作制度
B.反洗錢組織體系
C.反洗錢系統(tǒng)操作
D.反洗錢身份識別制度

最新試題

反洗錢詢問筆錄應(yīng)由被查單位負責人簽字確認，并在詢問筆錄上逐頁簽名或者蓋章。

題型：判斷題

當銀行無法取得與客戶的聯(lián)系時，客戶自然也無法請求銀行為其辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

代理存取款業(yè)務(wù)時，無論金額是否達到規(guī)定的限額，金融機構(gòu)都應(yīng)采取合理方式確認其是否代人辦理存取款業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

如客戶為政府機關(guān)、事業(yè)單位客戶，應(yīng)要求登記控股股東或者實際控制人。

題型：判斷題

個人代理他人辦理借記卡的，無須填寫“代辦理由”。

題型：判斷題

反洗錢是金融機構(gòu)的全員性義務(wù)。

題型：判斷題

對于已開戶客戶在利用非柜臺方式辦理業(yè)務(wù)時，金融機構(gòu)仍應(yīng)強化內(nèi)部管理規(guī)程，識別客戶身份。

題型：判斷題

如客戶為政府機關(guān)、事業(yè)單位客戶，不要求登記控股股東或者實際控制人。

題型：判斷題

金融機構(gòu)高級管理層應(yīng)參與反洗錢相關(guān)內(nèi)部溝通及政策研究工作。

題型：判斷題

企業(yè)申請采取批量開卡代發(fā)員工工資時，開卡企業(yè)應(yīng)對員工身份的真實性承擔責任，且須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點辦理激活并當場修改密碼后方能正常使用。

題型：判斷題