A.客戶身份
B.經(jīng)營/經(jīng)濟(jì)狀況
C.辦理業(yè)務(wù)及交易情況
D.以上均是
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A.三個(gè)月
B.六個(gè)月
C.一年
D.三年
A.年
B.半年
C.季
D.月
A.三個(gè)月
B.六個(gè)月
C.一年
D.兩年
A.三個(gè)月
B.六個(gè)月
C.一年
D.三年
A.三個(gè)月
B.六個(gè)月
C.一年
D.三年
A.三個(gè)月
B.六個(gè)月
C.一年
D.三年
A.個(gè)人
B.企業(yè)
C.銀行
D.自然人
A.2003年
B.2006年
C.2008年
D.2012年
A.40
B.41
C.42
D.43
A.高級(jí)管理人員
B.中級(jí)管理人員
C.一般員工
D.管理層級(jí)一般員工
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()