A.至少有一名為會(huì)計(jì)人員
B.至少有一名為正式員工
C.至少有一名為會(huì)計(jì)主管
D.至少有一名營(yíng)銷(xiāo)人員
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A.臨時(shí)賬戶(hù)
B.基本賬戶(hù)
C.專(zhuān)用賬戶(hù)
D.一般賬戶(hù)
A.已在開(kāi)戶(hù)行開(kāi)立結(jié)算賬戶(hù),需開(kāi)立定期/通知賬戶(hù)時(shí)
B.已在開(kāi)戶(hù)行開(kāi)立定期/通知賬戶(hù),在同一經(jīng)辦行開(kāi)立第二個(gè)乃至更多定期/通知賬戶(hù)時(shí)
C.在開(kāi)戶(hù)行開(kāi)立定期/通知賬戶(hù),到期全部支取并銷(xiāo)戶(hù),同時(shí)以同一名稱(chēng)開(kāi)立新的定期/通知賬戶(hù)續(xù)存的
D.以上都是
A.臨時(shí)機(jī)構(gòu)(如工程指揮部、籌備領(lǐng)導(dǎo)小組、攝制組等)只能在其駐在地開(kāi)立一個(gè)臨時(shí)存款賬戶(hù),不得開(kāi)立其他銀行結(jié)算賬戶(hù)
B.建筑施工及安裝單位在異地同時(shí)承建多個(gè)項(xiàng)目的,可根據(jù)建筑施工及安裝合同開(kāi)立不超過(guò)項(xiàng)目合同個(gè)數(shù)的臨時(shí)存款賬戶(hù)
C.異地從事臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位,可以在其臨時(shí)活動(dòng)地開(kāi)立多個(gè)臨時(shí)存款賬戶(hù)
D.單位存款人因注冊(cè)驗(yàn)資需要開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶(hù),應(yīng)出具工商行政管理部門(mén)核發(fā)的企業(yè)名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)或有關(guān)部門(mén)的批文
A.企業(yè)法人,應(yīng)出具企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
B.社會(huì)團(tuán)體,應(yīng)出具社會(huì)團(tuán)體許可證書(shū)
C.宗教組織應(yīng)出具宗教事務(wù)管理部門(mén)的批文或證明
D.獨(dú)立核算的附屬機(jī)構(gòu),應(yīng)出具其主管部門(mén)的批文
A.核對(duì)賬務(wù)
B.補(bǔ)辦銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)
C.結(jié)清余額
D.以上均是
A.支配權(quán)
B.使用權(quán)
C.處置權(quán)
D.所有權(quán)
A.營(yíng)業(yè)外收入
B.營(yíng)業(yè)收入
C.久懸未取
D.久懸賬戶(hù)
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
A.開(kāi)戶(hù)許可證副本
B.開(kāi)戶(hù)許可證正本
C.授權(quán)書(shū)
D.開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)
A.劃線作廢
B.剪下號(hào)碼
C.切角注銷(xiāo)
D.破壞暗記
最新試題
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶(hù),法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
特約商戶(hù)網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿(mǎn)足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
關(guān)于反洗錢(qián),以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。