單項選擇題屬于(),在開立專用存款賬戶時應(yīng)出具證券公司或證券管理部門的證明。

A.期貨交易保證金
B.票據(jù)交易保證金
C.證券交易結(jié)算資金
D.股票交易結(jié)算資金


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2.單項選擇題屬于基本建設(shè)資金、更新改造資金、()的,在開立專用存款賬戶時應(yīng)出具主管部門批文。

A.政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金
B.住房基金
C.社會保障基金
D.以上均是

3.單項選擇題獨立核算的附屬機構(gòu)開立基本存款賬戶,應(yīng)出具其主管部門的()和批文。

A.營業(yè)執(zhí)照
B.組織機構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證
D.基本存款賬戶開戶許可證

5.單項選擇題外國駐華機構(gòu)開立基本存款賬戶,應(yīng)出具()的批文或證明。

A.財政部門
B.國家外匯管理部門
C.國家有關(guān)主管部門
D.國家登記機關(guān)頒發(fā)的許可證

8.單項選擇題()開立基本賬戶時,應(yīng)出具政府人事部門或編制委員會的批文或許可證書和財政部門同意其開戶的證明。

A.機關(guān)和實行非預(yù)算管理的事業(yè)單位
B.機關(guān)和實行預(yù)算管理的事業(yè)單位
C.機關(guān)和實行預(yù)算管理的行政單位
D.機關(guān)和實行非預(yù)算管理的行政單位

9.單項選擇題存款人開立基本存款賬戶時有關(guān)聯(lián)企業(yè)的應(yīng)如實填寫()。

A.“關(guān)聯(lián)企業(yè)核實表”
B.“關(guān)聯(lián)企業(yè)登記表”
C.“上級主管企業(yè)登記表”
D.以上均不是

10.單項選擇題印鑒卡是存款人向銀行預(yù)留印模的憑證,包括空白印鑒卡和()。

A.已領(lǐng)取印鑒卡
B.已加蓋預(yù)留印鑒的印鑒卡
C.已加蓋銀行業(yè)務(wù)印章的印鑒卡
D.已加蓋單位公章的印鑒卡

最新試題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()

題型:多項選擇題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型:判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型:判斷題