A.持續(xù)識(shí)別客戶
B.重新識(shí)別客戶
C.審核客戶
D.開展盡職調(diào)查
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.實(shí)際控制人
B.控股股東
C.委托人
D.被委托人
A.購買合同
B.經(jīng)紀(jì)合同
C.合約
D.協(xié)議
A.開戶
B.掛失
C.銷戶
D.以上均是
A.匯款人戶名
B.匯款人賬號(hào)
C.匯款人住所
D.以上均是
A.境內(nèi)機(jī)構(gòu)
B.境外機(jī)構(gòu)
C.匯款人
D.收款人
A.名稱
B.賬號(hào)
C.金額
D.住所
A.匯款人
B.收款人
C.境外機(jī)構(gòu)
D.境內(nèi)機(jī)構(gòu)
A.協(xié)議
B.書面
C.函件
D.以上均是
A.總部
B.分支機(jī)構(gòu)
C.主管部門
D.內(nèi)設(shè)管理部門
A.監(jiān)測分析交易情況
B.可疑交易情況
C.大額交易情況
D.以上均是
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。