A.不應(yīng)當(dāng)獨(dú)立
B.應(yīng)當(dāng)獨(dú)立
C.合并
D.兼并
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A.武警招待所
B.勞教局
C.公安局幼兒園
D.交通廳交通運(yùn)輸服務(wù)部
A.要求存入同名活期賬戶
B.要求開(kāi)具同名定期存單
C.要求開(kāi)具旅行支票、匯票
D.要求提取部分現(xiàn)金
A.反洗錢(qián)組織領(lǐng)導(dǎo)制度
B.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度
C.宣傳與培訓(xùn)制度
D.客戶身份識(shí)別制度
A.類型
B.所屬網(wǎng)點(diǎn)
C.地址
D.數(shù)量
A.同一金融機(jī)構(gòu)的不同營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
B.同一金融機(jī)構(gòu)的同一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
C.不同金融機(jī)構(gòu)的不同營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
D.不同金融機(jī)構(gòu)的同一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
A.以轉(zhuǎn)賬方式解付匯款
B.以現(xiàn)金方式解付匯款
C.以現(xiàn)金方式購(gòu)匯
D.以轉(zhuǎn)賬方式購(gòu)匯
A.10天
B.30天
C.60天
D.90天
A.60天（不含60天）
B.60天（含60天）
C.30天（含30天）
D.30天（不含30天）
A.10天
B.30天
C.60天
D.90天
A.60天（不含60天）
B.60天（含60天）
C.30天（含30天）
D.30天（不含30天）
最新試題
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）