單項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十一條第（一）項規(guī)定的“資金分散轉入、集中轉出”是指（）。

A.從多個賬戶向一個賬戶轉入資金后，又將與所轉入資金累計金額大致相當?shù)馁Y金轉向另一個賬戶
B.從多個賬戶向多個賬戶轉入資金后，又將與所轉入資金累計金額大致相當?shù)馁Y金轉向另一個賬戶
C.從一個賬戶向一個賬戶轉入資金后，又將與所轉入資金累計金額大致相當?shù)馁Y金轉向另一個賬戶
D.從一個賬戶向多個賬戶轉入資金后，又將與所轉入資金累計金額大致相當?shù)馁Y金轉向另一個賬戶


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1.單項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第五條規(guī)定的“金融機構”包括金融機構的（）。

A.總部
B.省級分支機構
C.市級分支機構
D.總部及其各級分支機構

5.單項選擇題各金融機構要嚴格按照反洗錢法律法規(guī)的要求，認真做好（）工作，確保大額交易和可疑交易報告基礎數(shù)據(jù)準確和完整。

A.開戶審查
B.客戶身份聯(lián)網(wǎng)核查
C.客戶風險等級劃分
D.客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存

6.單項選擇題金融機構在收到（）發(fā)出的補正通知（即“補正要求回執(zhí)”）后，須在5個工作日內完成數(shù)據(jù)的補正工作。

A.大額交易和可疑交易報告數(shù)據(jù)接收平臺
B.反洗錢交互平臺
C.網(wǎng)間互聯(lián)平臺
D.賬戶管理系統(tǒng)

8.單項選擇題金融機構應完善可疑交易報告（）工作流程，對擬報送的可疑交易報告進行分析和甄別。

A.人工識別
B.自動篩選
C.系統(tǒng)識別
D.自動上報

最新試題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。

題型：判斷題

反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。

題型：判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題