A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會(huì)
C.公安部
D.國務(wù)院
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A.汽車銷售公司
B.汽車金融公司
C.汽車租賃公司
D.汽車維修公司
A.發(fā)達(dá)國家
B.發(fā)展中國家
C.貧困國家
D.反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱
A.高級(jí)管理層
B.會(huì)計(jì)條線人員
C.營銷條線人員
D.各層級(jí)或各業(yè)務(wù)條線
A.大額交易
B.跨境交易
C.現(xiàn)金交易
D.可疑交易
A.異常交易
B.外匯交易
C.轉(zhuǎn)賬交易
D.現(xiàn)金交易
A.家庭收入
B.本人籍貫
C.家庭人數(shù)
D.有關(guān)實(shí)際控制客戶的自然人、交易實(shí)際受益人
A.制止
B.查處
C.識(shí)別
D.制裁
A.安全保密
B.及時(shí)有效
C.防范風(fēng)險(xiǎn)
D.行之有效
A.非現(xiàn)場監(jiān)管信息
B.現(xiàn)場檢查信息
C.客戶信息
D.處理信息
A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.正常交易
最新試題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。