A.人行
B.總分行
C.總分支行
D.分支行
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A.中國人民銀行
B.華夏銀行總行
C.反洗錢行政管理部門
D.華夏銀行分行
A.反洗錢管理人員
B.反洗錢專職崗位人員
C.反洗錢兼職崗位人員
D.反洗錢負責人員
A.反洗錢管理人員
B.反洗錢專職崗位人員
C.反洗錢負責人員
D.反洗錢兼職崗位人員
A.總行崗位準入證書
B.總行從業(yè)資格證書
C.總行認證證書
D.總行崗位資格證書
A.中國人民銀行
B.總行
C.分行
D.支行
A.反洗錢持證上崗
B.反洗錢培訓
C.反洗錢崗位準入
D.反洗錢管理培訓
A.上崗證
B.崗位準入合格證
C.崗位合格證
D.從業(yè)資格證
A.中國人民銀行
B.總行
C.分行
D.支行
A.失密
B.泄密
C.秘密
D.保密
A.金融機構
B.保險公司
C.銀行
D.證券公司
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
金融機構收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。