單項(xiàng)選擇題為自然人客戶辦理人民幣單筆（）以上或等值外幣1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)必須核對(duì)客戶有效身份證件或者其他身份證明文件。

A.1萬(wàn)元
B.5萬(wàn)元
C.3萬(wàn)元
D.5仟元

1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于實(shí)際控制人，金融機(jī)構(gòu)可擇機(jī)采取詢問(wèn)客戶、（）、委托有關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)查等合理手段進(jìn)行客戶盡職調(diào)查工作。

A.根據(jù)客戶填寫(xiě)的申請(qǐng)書(shū)
B.實(shí)地調(diào)查
C.通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)查詢
D.要求客戶提供證明材料

2.單項(xiàng)選擇題對(duì)于實(shí)際控制人，金融機(jī)構(gòu)可擇機(jī)采?。ǎ?、要求客戶提供證明材料、委托有關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)查等合理手段進(jìn)行客戶盡職調(diào)查工作。

A.詢問(wèn)客戶
B.根據(jù)客戶填寫(xiě)的申請(qǐng)書(shū)
C.實(shí)地調(diào)查
D.通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)查詢

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)于實(shí)際控制人，金融機(jī)構(gòu)可擇機(jī)采取詢問(wèn)客戶、要求客戶提供證明材料、（）等合理手段進(jìn)行客戶盡職調(diào)查工作。

A.根據(jù)客戶填寫(xiě)的申請(qǐng)書(shū)
B.實(shí)地調(diào)查
C.通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)查詢
D.委托有關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)查

4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)通過(guò)各種形式及時(shí)向從業(yè)人員傳達(dá)反洗錢和反恐怖融資方面的（）、監(jiān)管政策、內(nèi)控要求。

A.法律規(guī)定
B.社會(huì)形式
C.規(guī)章制度
D.法律資訊

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)金融從業(yè)人員在反洗錢和反恐怖融資方面的宣傳、引導(dǎo)和（）。

A.管理
B.評(píng)價(jià)
C.考核
D.培訓(xùn)

6.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)反洗錢方面的（），并根據(jù)反詵錢工作的需要及時(shí)完善反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程。

A.組織
B.管理
C.監(jiān)督
D.審計(jì)

7.單項(xiàng)選擇題（）統(tǒng)一印制和頒發(fā)反洗錢崗位資格證書(shū)。

A.分行人力資源部
B.總行人力資源部
C.分行反洗錢工作辦公室
D.總行反洗錢工作辦公室

8.單項(xiàng)選擇題總行反洗錢工作辦公室是總行反洗錢崗位資格認(rèn)證工作的（）部門。

A.管理部門
B.組織部門
C.牽頭部門
D.檢查部門

9.單項(xiàng)選擇題（）對(duì)資格認(rèn)證考試不合格的本級(jí)行人員進(jìn)行結(jié)果運(yùn)用處理。

A.總行人力資源部
B.分行人力資源部
C.總行反洗錢工作辦公室
D.分行反洗錢工作辦公室

10.單項(xiàng)選擇題分行人力資源部配合（）組織分行反洗錢持證上崗考試工作。

A.總行反洗錢工作辦公室
B.分行反洗錢工作辦公室
C.總行人力資源部
D.總行會(huì)計(jì)部

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