A.負(fù)責(zé)人
B.會(huì)計(jì)人員
C.金融從業(yè)人員
D.高級(jí)管理人員
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.所有崗位
B.較高崗位
C.偏高崗位
D.中等崗位
A.力度
B.質(zhì)量
C.頻率
D.水平
A.合規(guī)管理;合規(guī)控制
B.合規(guī)經(jīng)營(yíng);合規(guī)管理
C.合規(guī)經(jīng)營(yíng);規(guī)范管理
D.合規(guī)經(jīng)營(yíng);合規(guī)控制
A.職業(yè)道德
B.職業(yè)素養(yǎng)
C.職業(yè)精神
D.職業(yè)風(fēng)貌
A.以客戶為中心
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.全流程管理
D.合規(guī)為本
A.風(fēng)險(xiǎn)為本
B.以客戶為中心
C.合規(guī)為本
D.全流程管理
A.人民銀行
B.金融機(jī)構(gòu)
C.非金融機(jī)構(gòu)
D.投資機(jī)構(gòu)
A.金融服務(wù)
B.金融業(yè)務(wù)
C.金融法律
D.金融法規(guī)
A.身份證件種類
B.身份證件類別
C.身份證件或身份證明文件的種類
D.身份證件名稱
A.反貪污
B.反賄賂
C.反恐怖融資
D.反非法集資
最新試題
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯(cuò)誤的是()
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。