A.賬戶真?zhèn)?br/>B.賬戶賬號
C.客戶身份
D.客戶名稱
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A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.公安機關(guān)
C.檢查機關(guān)
D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
A.組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B.代表中國政府與外國政府和有關(guān)國際組織開展反洗錢合作
C.向偵查機關(guān)報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動
D.建立客戶身份識別制度
A.建立業(yè)務(wù)關(guān)系時
B.銷戶時
C.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間
D.以上說法都正確
A.現(xiàn)場檢查
B.非現(xiàn)場檢查
C.行政調(diào)查
D.案件協(xié)查
A.承擔(dān)法律責(zé)任
B.紀(jì)律處分
C.行政處分
D.行政處罰
A.交易對手
B.資金
C.賬戶
D.客戶
A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.外匯管理局
D.反洗錢信息中心
A.締結(jié)國際條約
B.參加國際條約
C.和平共處原則
D.平等互惠原則
A.破壞金融秩序罪
B.搶劫罪
C.偽造貨幣罪
D.行賄罪
A.毒品犯罪
B.金融詐騙犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.以上說法都正確
最新試題
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）