A.為金融機構創(chuàng)造良好經(jīng)濟收益
B.維護金融機構信譽及金融穩(wěn)定的需要
C.有利于參與反洗錢國際合作
D.防范新的犯罪行為
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你可能感興趣的試題
A.規(guī)范各銀行賬戶的使用
B.保護所有人財產(chǎn)安全
C.為金融機構創(chuàng)造良好經(jīng)濟利益
D.遏制洗錢犯罪及其上游犯罪
A.反洗錢工作領導小組制度
B.反洗錢保密制度
C.反洗錢協(xié)查制度
D.保存客戶身份資料和客戶交易信息制度
A.破壞金融秩序罪
B.金融詐騙罪
C.職務侵占罪
D.貪污賄賂犯罪
A.建立客戶身份識別制度
B.建立大額交易和可疑交易報告制度
C.開展反洗錢培訓和宣傳工作
D.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構反洗錢規(guī)章
A.賬戶真?zhèn)?br/>B.賬戶賬號
C.客戶身份
D.客戶名稱
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.公安機關
C.檢查機關
D.國務院反洗錢行政主管部門
A.組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B.代表中國政府與外國政府和有關國際組織開展反洗錢合作
C.向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動
D.建立客戶身份識別制度
A.建立業(yè)務關系時
B.銷戶時
C.業(yè)務關系存續(xù)期間
D.以上說法都正確
A.現(xiàn)場檢查
B.非現(xiàn)場檢查
C.行政調(diào)查
D.案件協(xié)查
A.承擔法律責任
B.紀律處分
C.行政處分
D.行政處罰
最新試題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。