A.證券公司
B.期貨經(jīng)紀(jì)公司
C.擔(dān)保公司
D.金融資產(chǎn)管理公司
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.匯出機(jī)構(gòu)
B.匯款人、收款人
C.轉(zhuǎn)匯機(jī)構(gòu)
D.資金匯出地
A.總行
B.總分支行
C.總分行
D.分行
A.扣劃賬戶資金
B.關(guān)閉賬戶
C.凍結(jié)涉恐資金
D.限制交易
A.定期
B.不定期
C.適時(shí)
D.每年
A.金融機(jī)構(gòu)
B.我國
C.更為嚴(yán)格
D.分支機(jī)構(gòu)
A.總行分管副行長
B.總行行長
C.總行會(huì)計(jì)部總經(jīng)理
D.總行合規(guī)部總經(jīng)理
A.國務(wù)院有關(guān)部門
B.金融機(jī)構(gòu)
C.公安機(jī)關(guān)
D.反洗錢監(jiān)測中心
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.中國人民銀行
C.金融機(jī)構(gòu)總部
D.反洗錢監(jiān)測中心
A.介紹信
B.調(diào)查通知書
C.申請書
D.審批通知書
A.有效性
B.完整性
C.時(shí)效性
D.齊全性
最新試題
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。