單項(xiàng)選擇題（）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)是指金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，制定高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)列表，并對該列表進(jìn)行定期評估、動(dòng)態(tài)調(diào)整。

A.業(yè)務(wù)
B.地域
C.客戶特性
D.行業(yè)（含職業(yè)）


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3.單項(xiàng)選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》適用于（）、支付清算業(yè)務(wù)和基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)履行有關(guān)反洗錢義務(wù)。

A.匯兌業(yè)務(wù)
B.結(jié)算業(yè)務(wù)
C.理財(cái)業(yè)務(wù)
D.保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

5.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行負(fù)責(zé)對（）執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)管。

A.各家商業(yè)銀行總部
B.各家保險(xiǎn)公司總部
C.全國性金融機(jī)構(gòu)總部
D.各家證券公司總部

7.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話后，中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員應(yīng)填寫（）。

A.《約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話通知書》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管質(zhì)詢通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》

8.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)的評估中發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢工作中存在問題的，應(yīng)及時(shí)發(fā)出（）。

A.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管質(zhì)詢通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》

10.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)對全行反洗錢管理工作進(jìn)行分類評價(jià)。

A.分行反洗錢工作辦公室
B.總行會(huì)計(jì)部
C.總分會(huì)計(jì)部
D.總行反洗錢工作辦公室

最新試題

開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題