A.設(shè)立空殼公司
B.非法集資
C.開(kāi)立空頭支票
D.洗錢(qián)
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A.法定身份證明文件
B.票據(jù)原件和增值發(fā)票
C.收入證明
D.交易合同
A.法定身份證明文件
B.了解客戶的真實(shí)身份
C.核實(shí)交易合同
D.以上答案都對(duì)
A.承兌
B.背書(shū)
C.收款
D.貼現(xiàn)
A.不同貼現(xiàn)申請(qǐng)人委托同一家中介公司代為辦理
B.匯票開(kāi)出后短時(shí)間內(nèi)即申請(qǐng)貼現(xiàn)
C.存在使用虛假增值稅專用發(fā)票嫌疑
D.貼現(xiàn)企業(yè)的注冊(cè)資本與公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)規(guī)模相匹配
A.以個(gè)人名義申請(qǐng)貼現(xiàn)
B.招攬有資金需求的客戶
C.將票據(jù)背書(shū)給受控制的貿(mào)易公司
D.為貼現(xiàn)銀行預(yù)先聯(lián)系轉(zhuǎn)貼現(xiàn)銀行
A.招攬有資金需求的客戶
B.將票據(jù)背書(shū)給受控制的貿(mào)易公司
C.以委托人名義申請(qǐng)貼現(xiàn)
D.以上答案都對(duì)
A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.財(cái)政部
C.公安部
D.國(guó)務(wù)院
A.決定現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)度
B.組織起草《現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告》和《現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)書(shū)》等檢查文書(shū)
C.決定現(xiàn)場(chǎng)檢查中的其他重要事項(xiàng)
D.決定現(xiàn)場(chǎng)檢查組織和實(shí)施中的其他有關(guān)事項(xiàng)
A.檢查組組長(zhǎng)
B.主查人
C.檢查組組長(zhǎng)和被查單位負(fù)責(zé)人
D.主查人和被查單位負(fù)責(zé)人
A.現(xiàn)場(chǎng)檢查立項(xiàng)
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查處理
C.檢查組進(jìn)場(chǎng)
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)估
最新試題
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。