A.網(wǎng)上銀行
B.ATM機
C.柜臺預(yù)約提現(xiàn)
D.以上答案都對
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A.以空殼公司為掩護開立多個洗錢賬戶
B.在多家銀行開立多個個人賬戶用于取現(xiàn)
C.投資理財
D.通過網(wǎng)上銀轉(zhuǎn)移資金
A.網(wǎng)上交易
B.地下錢莊
C.海外投資
D.投資理財
A.以空殼公司為掩護開立多個洗錢賬戶
B.通過網(wǎng)上銀轉(zhuǎn)移資金
C.在一家銀行開立一個個人賬戶用于取現(xiàn)
D.提現(xiàn)主要采取ATM機提現(xiàn)或柜臺預(yù)約提現(xiàn)的方式
A.個體工商戶
B.有限公司
C.有限責任公司
D.股份有限公司
A.設(shè)立空殼公司
B.非法集資
C.開立空頭支票
D.洗錢
A.法定身份證明文件
B.票據(jù)原件和增值發(fā)票
C.收入證明
D.交易合同
A.法定身份證明文件
B.了解客戶的真實身份
C.核實交易合同
D.以上答案都對
A.承兌
B.背書
C.收款
D.貼現(xiàn)
A.不同貼現(xiàn)申請人委托同一家中介公司代為辦理
B.匯票開出后短時間內(nèi)即申請貼現(xiàn)
C.存在使用虛假增值稅專用發(fā)票嫌疑
D.貼現(xiàn)企業(yè)的注冊資本與公司實際經(jīng)營規(guī)模相匹配
A.以個人名義申請貼現(xiàn)
B.招攬有資金需求的客戶
C.將票據(jù)背書給受控制的貿(mào)易公司
D.為貼現(xiàn)銀行預(yù)先聯(lián)系轉(zhuǎn)貼現(xiàn)銀行
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。