A.資金到帳后，長期不提現
B.從各賬戶提取現金達到或接近限額
C.多在營業(yè)時間操作
D.在ATM機上操作時間過短
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A.資金快進慢出，留很多余額
B.集中轉入對公賬戶，再通過“公轉私”轉至個人賬戶
C.領取銀行對賬單
D.設置每日交易限額
A.網上銀行
B.ATM機
C.柜臺預約提現
D.以上答案都對
A.以空殼公司為掩護開立多個洗錢賬戶
B.在多家銀行開立多個個人賬戶用于取現
C.投資理財
D.通過網上銀轉移資金
A.網上交易
B.地下錢莊
C.海外投資
D.投資理財
A.以空殼公司為掩護開立多個洗錢賬戶
B.通過網上銀轉移資金
C.在一家銀行開立一個個人賬戶用于取現
D.提現主要采取ATM機提現或柜臺預約提現的方式
A.個體工商戶
B.有限公司
C.有限責任公司
D.股份有限公司
A.設立空殼公司
B.非法集資
C.開立空頭支票
D.洗錢
A.法定身份證明文件
B.票據原件和增值發(fā)票
C.收入證明
D.交易合同
A.法定身份證明文件
B.了解客戶的真實身份
C.核實交易合同
D.以上答案都對
A.承兌
B.背書
C.收款
D.貼現
最新試題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。