A.合作原則
B.持續(xù)原則
C.不得以保守銀行秘密為由拒絕司法協(xié)助義務(wù)的原則
D.保密原則
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A.賬戶名稱
B.單位名稱
C.法定代表人簽章
D.以上均對(duì)
A.開戶銀行
B.中國(guó)人民銀行總行
C.中國(guó)人民銀行地方分支行
D.財(cái)政局
A.有效
B.完整
C.詳盡
D.簡(jiǎn)明
A.統(tǒng)一管理和維護(hù)
B.監(jiān)督
C.制定
D.以上均對(duì)
A.存款人辦理開戶手續(xù)的日期
B.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种械暮藴?zhǔn)日期
C.存款人辦理開戶手續(xù)的次日
D.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种械暮藴?zhǔn)日次日
A.基本存款賬戶開戶許可證
B.臨時(shí)存款賬戶開戶許可證
C.一般存款賬戶開戶許可證
D.專用存款賬戶開戶許可證
A.屆滿前
B.屆滿后一月
C.屆滿次日
D.屆滿后兩天內(nèi)
A.專用存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.以上均對(duì)
A.有效性
B.真實(shí)性
C.合理性
D.準(zhǔn)確性
A.中國(guó)人民銀行
B.財(cái)政局
C.中國(guó)人民銀行地方分行
D.政府機(jī)關(guān)
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()
關(guān)于反洗錢,以下說法錯(cuò)誤的是()
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。