單項選擇題各分行應根據(jù)《華夏銀行反洗錢信息報送實施細則》明確轄屬機構信息報送時間、內容等各項要求，確保反洗錢信息報送及時、（）。

A.準確
B.有效
C.完整
D.真實


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題《華夏銀行反洗錢信息報送實施細則》制定依據(jù)不包括（）。

A.《金融機構反洗錢規(guī)定》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》
C.《中華人民共和國反洗錢法》
D.《華夏銀行反洗錢管理辦法》

2.單項選擇題（）公約增加了有關重要公職人員賬戶強化審查新的內容。

A.《聯(lián)合國反腐敗公約》
B.《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
C.《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D.《打擊跨國有組織犯罪公約》

3.單項選擇題《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》首次確立了（）。

A.合作原則
B.持續(xù)原則
C.不得以保守銀行秘密為由拒絕司法協(xié)助義務的原則
D.保密原則

4.單項選擇題預留銀行簽章中公章或財務專用章的名稱依法可使用簡稱的，（）應與其保持一致。

A.賬戶名稱
B.單位名稱
C.法定代表人簽章
D.以上均對

5.單項選擇題單位存款人申請更換預留公章或財務專用章，應向（）出具書面申請、原預留公章或財務章用章。

A.開戶銀行
B.中國人民銀行總行
C.中國人民銀行地方分支行
D.財政局

7.單項選擇題中國人民銀行負責銀行機構代碼信息的（）。

A.統(tǒng)一管理和維護
B.監(jiān)督
C.制定
D.以上均對

8.單項選擇題《人民幣銀行結算賬戶管理辦法實施細則》規(guī)定“正式開立之日”為（）。

A.存款人辦理開戶手續(xù)的日期
B.中國人民銀行當?shù)胤种械暮藴嗜掌?br /> C.存款人辦理開戶手續(xù)的次日
D.中國人民銀行當?shù)胤种械暮藴嗜沾稳?/p>

9.單項選擇題符合臨時存款賬戶展期條件的，中國人民銀行當?shù)胤种袘藴势湔蛊?、收回原（），并頒發(fā)新的臨時存款賬戶開戶許可證。

A.基本存款賬戶開戶許可證
B.臨時存款賬戶開戶許可證
C.一般存款賬戶開戶許可證
D.專用存款賬戶開戶許可證

最新試題

反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。

題型：判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。

題型：判斷題

“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題