A.反洗錢領導小組
B.反洗錢工作辦公室
C.合規(guī)部門
D.稽核部門
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.可疑交易活動不一定是犯罪行為，必須經(jīng)過調查才能確認是否涉嫌洗錢犯罪
B.可疑交易活動涉及金融機構客戶的秘密或隱私，必須經(jīng)過調查才能認定是否屬實
C.避免非法侵犯金融機構客戶的秘密或隱私。
D.降低可能的法律風險
A.轉移
B.隱藏
C.篡改
D.毀損
A.注冊地主管部門
B.臨時經(jīng)營地主管部門
C.注冊工商行政管理部門
D.臨時經(jīng)營地工商行政管理部門
A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.臨時存款賬戶
A.預算單位專用存款賬戶
B.境外投資者依法受讓境內不良債權開立的人民幣專用存款賬戶
C.合格境外機構投資者在境內從事證券投資開立的人民幣特殊賬戶
D.合格境外機構投資者在境內從事證券投資開立的人民幣特殊賬戶和人民幣結算資金賬戶
A.歐亞反洗錢與反恐融資工作組
B.歐亞反洗錢
C.反恐融資工作組
D.金融行動特別工作組
A.《關于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》
B.《反洗錢國際組織指導》
C.《反恐怖融資特別建議》
D.《關于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》
A.3個工作日內上報
B.5個工作日內上報
C.10個工作日內上報
D.15個工作日內上報
A.真實性和準確性
B.準確性和完整性
C.真實性和完整性
D.一致性和真實性
A.行長
B.董事會
C.總行反洗錢領導小組
D.總行反洗錢工作辦公室
最新試題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。