A.立即凍結(jié)
B.立即銷戶
C.立即凍結(jié)并向國務(wù)院公安部門、國家安全部門和反洗錢行政主管部門報告
D.經(jīng)向國務(wù)院公安部門、國家安全部門和反洗錢行政主管部門同意后銷戶
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A.建議本身
B.釋義
C.術(shù)語表中的定義
D.指引、最佳實踐文件
A、只適用于金融機(jī)構(gòu)
B、也適用于特定的非金融機(jī)構(gòu)
C、只適用于金融機(jī)構(gòu)總部
D、適用于金融機(jī)構(gòu)的所有分支機(jī)構(gòu)
A.“由錢及人、由案及案”
B.“由錢及人、由人及案”
C.“由錢及人、由人及案、由案及案”
D.“由錢及人、由案及人”
A.珠寶業(yè)
B.律師業(yè)
C.會計師
D.金融業(yè)
A.美國
B.英國
C.法國
D.開曼
A.保險業(yè)
B.利用銀行貸款
C.成立空殼公司
D.地下錢莊
A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段
A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段
A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段
A.西班牙
B.葡萄牙
C.英國
D.美國
最新試題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分客戶（）等級。
公司設(shè)立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以（）為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，采集業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。
公司受制裁個體包含（）、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟（及其成員國）及英國等主權(quán)國家公布的制裁名單。（）
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
分支機(jī)構(gòu)受理業(yè)務(wù)時，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)，并將有關(guān)情況及時向分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡(luò)員報告，反洗錢聯(lián)絡(luò)員應(yīng)當(dāng)立即向公司合規(guī)部報告。
中國人民銀行關(guān)于明確可疑交易報告制度有關(guān)執(zhí)行問題的通知中規(guī)定：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取切實有效的技術(shù)手段，對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候?qū)崟r監(jiān)測。金融機(jī)構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列（）有關(guān)，應(yīng)立即送交金融機(jī)構(gòu)高級管理層審核，并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報告。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會性質(zhì)的組織犯罪；3.恐怖活動犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）
在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務(wù)。
金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。
法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、住所、經(jīng)營范圍、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號碼；可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限；（）或者實際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。