A.業(yè)務(wù)主管部門是否已經(jīng)將該業(yè)務(wù)報(bào)備監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B.是否接受現(xiàn)金辦理
C.是否允許通過網(wǎng)銀、自助等非面對面方式辦理交易
D.是否具有跨行或跨境轉(zhuǎn)移資金功能
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A.客戶號下未開立賬戶的自然人客戶
B.涉及可疑交易的客戶
C.上年度主動發(fā)起的交易發(fā)生額為零的客戶
D.處世界500強(qiáng)的銀行同業(yè)
A.外國政要
B.恐怖分子
C.內(nèi)部員工
D.關(guān)系客戶
A.1級
B.2級
C.3級
D.4級
A.正常
B.禁止
C.授權(quán)
D.其他選項(xiàng)全部是
A.當(dāng)日
B.第二日
C.第三日
D.第四日
A.異常交易人工上報(bào)
B.可疑交易填報(bào)
C.可疑交易審核上報(bào)
D.跨機(jī)構(gòu)可疑交易識別
A.200
B.300
C.500
D.1000
A.當(dāng)日
B.第二日
C.第三日
D.第四日
A.不可疑
B.合并
C.上報(bào)
D.新增
A.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
B.可疑交易填報(bào)
C.可疑交易審核上報(bào)
D.跨機(jī)構(gòu)可疑交易識別
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。