辽阳腊莱信用担保有限公司

A.詢問支付機構(gòu)的工作人員，要求其說明情況
B.查閱、復(fù)制可疑交易活動涉及的客戶身份資料、交易記錄和其他有關(guān)資料。對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料予以封存。
C.檢查支付機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
D.中國人民銀行規(guī)定的其他措施

A.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年計起至少保存5年
B.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年計起至少保存10年
C.交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年
D.交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計起至少保存10年

A.交易雙方名稱
B.交易金額
C.交易時間
D.交易雙方的開戶銀行或支付機構(gòu)名稱
E.交易雙方的銀行賬戶號碼、支付賬戶號碼、預(yù)付卡號碼、特約商戶編號或者其他記錄資金來源和去向的號碼

A.要求客戶補充其他身份資料
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實
E.其他可以依法采取的措施

A.客戶要求變更姓名或者名稱、有效身份證件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責(zé)人等的。
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.先前獲得的客戶身份資料存在疑點的
D.支付機構(gòu)認為應(yīng)重新識別客戶身份的其他情形

A.姓名
B.有效身份證件種類
C.有效身份證件號碼和有效期限
D.有效身份證件發(fā)證機關(guān)

A.個人客戶辦理單筆收付金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上支付業(yè)務(wù)的
B.個人客戶全部賬戶30天內(nèi)資金雙邊收付金額累計人民幣10萬元以上或外幣等值1萬美元以上的
C.個人客戶全部賬戶資金余額連續(xù)10天超過人民幣5000元或外幣等值1000美元的
D.通過取得網(wǎng)上金融產(chǎn)品銷售資質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)支付機構(gòu)買賣金融產(chǎn)品的

A.客戶身份識別措施
B.客戶身份資料和交易記錄保存措施
C.可疑交易標(biāo)準(zhǔn)和分析報告程序
D.反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部審計、培訓(xùn)和宣傳措施
E.反洗錢和反恐怖融資工作保密措施

A.制定支付機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法
B.負責(zé)支付機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資的資金監(jiān)測
C.監(jiān)督、檢查支付機構(gòu)履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)的情況
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
E.國務(wù)院規(guī)定的其他有關(guān)職責(zé)

A.5月30日
B.5月31日
C.9月30日
D.12月31日