A.客戶要求變更姓名或者名稱、有效身份證件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人等的。
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.先前獲得的客戶身份資料存在疑點(diǎn)的
D.支付機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)重新識(shí)別客戶身份的其他情形
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A.姓名
B.有效身份證件種類
C.有效身份證件號(hào)碼和有效期限
D.有效身份證件發(fā)證機(jī)關(guān)
A.個(gè)人客戶辦理單筆收付金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上支付業(yè)務(wù)的
B.個(gè)人客戶全部賬戶30天內(nèi)資金雙邊收付金額累計(jì)人民幣10萬元以上或外幣等值1萬美元以上的
C.個(gè)人客戶全部賬戶資金余額連續(xù)10天超過人民幣5000元或外幣等值1000美元的
D.通過取得網(wǎng)上金融產(chǎn)品銷售資質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)買賣金融產(chǎn)品的
A.客戶身份識(shí)別措施
B.客戶身份資料和交易記錄保存措施
C.可疑交易標(biāo)準(zhǔn)和分析報(bào)告程序
D.反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部審計(jì)、培訓(xùn)和宣傳措施
E.反洗錢和反恐怖融資工作保密措施
A.制定支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法
B.負(fù)責(zé)支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資的資金監(jiān)測
C.監(jiān)督、檢查支付機(jī)構(gòu)履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)的情況
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
E.國務(wù)院規(guī)定的其他有關(guān)職責(zé)
A.5月30日
B.5月31日
C.9月30日
D.12月31日
A.30
B.50
C.90
D.100
A.2019年1月1日
B.2018年12月1日
C.2019年8月1日
D.2019年3月1日
A.1
B.3
C.5
D.7
A.1
B.3
C.5
D.7
A.負(fù)責(zé)人
B.董事
C.高級(jí)管理層
D.監(jiān)事
最新試題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。