多項選擇題網(wǎng)絡(luò)支付機構(gòu)在為客戶開立支付賬戶時，客戶為個人客戶的，出現(xiàn)下列哪些情形時，應(yīng)核對客戶有效身份證件，并留存有效身份證件的復(fù)印件或者影印件？（）

A.個人客戶辦理單筆收付金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上支付業(yè)務(wù)的
B.個人客戶全部賬戶30天內(nèi)資金雙邊收付金額累計人民幣10萬元以上或外幣等值1萬美元以上的
C.個人客戶全部賬戶資金余額連續(xù)10天超過人民幣5000元或外幣等值1000美元的
D.通過取得網(wǎng)上金融產(chǎn)品銷售資質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)支付機構(gòu)買賣金融產(chǎn)品的


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1.多項選擇題支付機構(gòu)總部應(yīng)當(dāng)依法建立健全統(tǒng)一的反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度，反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)包括下列哪些內(nèi)容？（）

A.客戶身份識別措施
B.客戶身份資料和交易記錄保存措施
C.可疑交易標(biāo)準(zhǔn)和分析報告程序
D.反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部審計、培訓(xùn)和宣傳措施
E.反洗錢和反恐怖融資工作保密措施

2.多項選擇題中國人民銀行是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，對支付機構(gòu)依法履行下列哪些反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理職責(zé)？（）

A.制定支付機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法
B.負(fù)責(zé)支付機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資的資金監(jiān)測
C.監(jiān)督、檢查支付機構(gòu)履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)的情況
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
E.國務(wù)院規(guī)定的其他有關(guān)職責(zé)

5.單項選擇題《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）》自（）起施行

A.2019年1月1日
B.2018年12月1日
C.2019年8月1日
D.2019年3月1日

10.單項選擇題自然人客戶支付賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易額人民幣（）、外幣等值（）的跨境款項劃轉(zhuǎn)，需上報大額交易。

A.20萬元（含），5萬美元（含）
B.50萬元（含），5萬美元（含）
C.20萬元（含），1萬美元（含）
D.50萬元（含），1萬美元（含）

最新試題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型：判斷題

當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題