反洗錢考試章節(jié)練習(xí)(2020.06.04)

來源：考試資料網(wǎng)
參考答案：

不。因為交易一方為各級黨的機(jī)關(guān)、國家權(quán)力機(jī)關(guān)

參考答案：

包括：（1）內(nèi)部控制環(huán)境；（2）風(fēng)險識別與評估；（3）內(nèi)部控制措施；（4）信息交流與反饋；（5）監(jiān)督評價與糾正。