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章節(jié)練習(xí)
反洗錢考試章節(jié)練習(xí)(2020.06.09)
來源:考試資料網(wǎng)
1.填空題
《商業(yè)銀行小企業(yè)授信工作盡職指引(試行)》頒布實施的時間為()。
參考答案:
2006年10月
進(jìn)入題庫練習(xí)
2.判斷題
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》于2007年1月1日起施行。
參考答案:
錯
進(jìn)入題庫練習(xí)
3
金融機構(gòu)嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù),可以()。
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4
對于客戶風(fēng)險等級分類結(jié)果為高風(fēng)險客戶或者高風(fēng)險賬戶持有人,要加強對其金融交易活動的監(jiān)測分析,對符合可疑交易報告要素的交易,應(yīng)盡量了解資金()的身份情況。
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5.填空題
客戶通過e柜辦理借款,金額突破上限,最高可以借()。
參考答案:
100萬(含)
進(jìn)入題庫練習(xí)
6.填空題
本指引所稱“監(jiān)管部門”,是指()、()及其分支機構(gòu),()、()、()和()等涉及反洗錢工作的其他監(jiān)管機構(gòu)。
參考答案:
中國人民銀行;中國保險監(jiān)督管理委員會;法院;檢察院;反貪局;公安局
進(jìn)入題庫練習(xí)
7
可疑交易填報可疑事件數(shù)據(jù)來源。()
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8
中國反洗錢監(jiān)測分析中心在下列哪個機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作?()
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9.填空題
《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》于()經(jīng)第二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第六次會議通過,自()起施行。
參考答案:
2003年12月27日;2004年2月1日
進(jìn)入題庫練習(xí)
10
反洗錢檢查包括()和專項檢查。
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