單項選擇題義務機構的法定代表人或主要負責人是機構反洗錢信息安全的（），對反洗錢信息安全負全面領導責任。

A.管理責任人
B.責任人之一
C.直接責任人
D.第一責任人


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1.單項選擇題負責督促在反洗錢內(nèi)外部評估、檢查、審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實的是（）。

A.董事會
B.監(jiān)事會
C.高級管理層
D.合規(guī)部門

2.單項選擇題以下哪項反洗錢發(fā)展趨勢不正確（）？

A.反洗錢工作政治站位不斷提高
B.洗錢威脅日趨復雜
C.國內(nèi)壓力向國際傳導
D.強監(jiān)管，重處罰，嚴問責

5.單項選擇題下列哪家公司的交易既屬于大額交易又屬于可疑交易（）。

A、甲公司與在開曼群島注冊的其他公司在短期內(nèi)發(fā)生資金收付，且單筆都超20萬美元。
B、乙公司與在香港注冊的其他公司在短期內(nèi)發(fā)生資金收付，且單筆都超20萬美元。
C、丙公司與其他國內(nèi)公司在短期內(nèi)發(fā)生資金收付，且單筆都超20萬美元。
D、以上都是

6.多項選擇題“一法四令”是指那些（）

A、《刑法》、《反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法（試行）》。
B、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》。
C、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》。
D、《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》、《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》、《關于進一步加強金融機構反洗錢工作的通知》。

7.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》的反洗錢概念是（）

A、是指與洗錢活動做斗爭的所有行為，包括防止洗錢結(jié)果實現(xiàn)的事前預防行為，和對洗錢行為的法律責任進行認定的事后懲處行為。
B、預防和及時發(fā)現(xiàn)洗錢活動，追查并沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定。
C、指與洗錢活動做斗爭的所有行為，包括防止洗錢結(jié)果實現(xiàn)的事前預防行為，和對洗錢行為的法律責任進行認定的事后懲處行為。
D、是事前預防行為，是對洗錢活動的事前防范措施。

8.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》對洗錢行為的定義（）

A、凡隱匿或掩飾因犯罪行為所取得的財物的真實性質(zhì)、來源、地點、流向及轉(zhuǎn)移，或協(xié)助任何與非法活動有關系之人規(guī)避法律應負責任者，均屬洗錢行為。
B、通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的活動。
C、洗錢就是隱藏收益的存在、收益的非法來源或收益的非法使用，使之合法化的過程。
D、明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)而進行的行為。

9.單項選擇題現(xiàn)代意義上的洗錢概念發(fā)端于（）

A、20世紀70年代的美國。
B、20世紀20年代的英國。
C、20世紀20年代的美國。
D、20世紀30年代的墨西哥。

10.多項選擇題洗錢的方法有很多種，以下屬于常見洗錢方法的有哪幾項？（）

A、利用一些國家和地區(qū)銀行對個人資產(chǎn)的過度保密限制
B、利用銀行等存款類金融機構
C、利用空殼公司
D、利用現(xiàn)金密集行業(yè)