單項選擇題2006年6月28日，全國人大常委會對《刑法》第三百一十二條進行了修訂，將該罪的行為模式由“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購或者代為銷售”修改為（）

A．“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購或者以其他方法掩飾、隱瞞”
B．“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者獲取、占有、使用”
C．“以各種方法掩飾、隱瞞”
D．“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞”


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1.單項選擇題我國的《反洗錢法》既是一部反洗錢組織法，也是一部（）

A．反洗錢義務(wù)法
B．反洗錢預(yù)防法
C．反洗錢專門法
D．反洗錢行為法

2.單項選擇題與反洗錢相比，反恐融資更為關(guān)注哪些特殊領(lǐng)域的問題？（）

A．律師
B．會計師
C．房地產(chǎn)
D．非營利性組織

3.單項選擇題金融行動特別工作組的英文簡稱為（）

A.CFA
B.FTF
C.CATF
D.FATF

4.單項選擇題下列哪個文件是由沃爾夫斯堡集團制定的？（）

A．《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》。
B．《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。
C．《銀行客戶盡職調(diào)查》。
D．《私人銀行全球反洗錢指引》。

5.單項選擇題中國是歐亞反洗錢與反恐融資工作組（EAG）的創(chuàng)始成員國，該組織的成立時間是（）

A．2005年10月 
B．2007年6月 
C．2004年10月 
D．2006年10月

6.單項選擇題洗錢的過程一般分為三階段，下列哪一項不包括（）在內(nèi)。

A、放置階段
B、離析階段
C、轉(zhuǎn)移階段
D、融合階段

7.單項選擇題下列不屬于洗錢特征的是（）。

A、國際化
B、專業(yè)化
C、單一化
D、復(fù)雜化

8.單項選擇題中國人民銀行會同銀監(jiān)會、證監(jiān)會和保監(jiān)會制定的反洗錢規(guī)章是（）

A．《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B．《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C．《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D．《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》

9.單項選擇題我國《刑法》第一百九十一條規(guī)定的“洗錢罪”的主刑的最高法定刑是（）

A.十年有期徒刑
B.七年有期徒刑
C.五年有期徒刑
D.十五年有期徒刑

最新試題

中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責(zé)不包括（）。

題型：單項選擇題

分支機構(gòu)受理業(yè)務(wù)時，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)，并將有關(guān)情況及時向分支機構(gòu)反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡(luò)員報告，反洗錢聯(lián)絡(luò)員應(yīng)當(dāng)立即向公司合規(guī)部報告。

題型：單項選擇題

各部門和分支機構(gòu)開展反洗錢培訓(xùn)應(yīng)覆蓋到單位全體員工。針對全體員工的反洗錢培訓(xùn)，每年至少（）次；針對新員工的培訓(xùn)，應(yīng)在其入職后（）個月內(nèi)至少進行1次。當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門有更高培訓(xùn)頻率要求的，應(yīng)遵守其規(guī)定。

題型：單項選擇題

中國人民銀行關(guān)于明確可疑交易報告制度有關(guān)執(zhí)行問題的通知中規(guī)定：金融機構(gòu)應(yīng)采取切實有效的技術(shù)手段，對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候?qū)崟r監(jiān)測。金融機構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列（）有關(guān)，應(yīng)立即送交金融機構(gòu)高級管理層審核，并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報告。

題型：單項選擇題

以下哪個風(fēng)險特征不屬于公司客戶身份風(fēng)險等級劃分子項的內(nèi)容（）。

題型：單項選擇題

金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。

題型：單項選擇題

金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門建議中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會等依法責(zé)令金融機構(gòu)對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予（）。

題型：單項選擇題

法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、住所、經(jīng)營范圍、組織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號碼；可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限；（）或者實際控制人、法定代表人、負責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。

題型：單項選擇題

自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。（）

題型：單項選擇題

在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務(wù)。

題型：單項選擇題