單項選擇題金融機構(gòu)違反實名制規(guī)定開立個人存款賬戶的，中國人民銀行可以處（）罰款。
A、500元－1000元
B、1000元－5000元
C、2000元－10000元
D、10000元－50000元
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1.單項選擇題如果一筆交易即符合大額報告標(biāo)準(zhǔn)又符合可疑報告標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)該（）
A、僅報大額
B、僅報可疑
C、同時上報
D、請示人行
2.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》，除沒有總部或無法通過總部及總部指定的機構(gòu)向中國反洗錢檢測分析中心報送可疑交易的外，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在可疑交易發(fā)生后（）個工作日內(nèi)以電子方式報送中國反洗錢檢測分析中心。
A、3
B、5
C、7
D、10
3.單項選擇題金融機構(gòu)各分支機構(gòu)應(yīng)于每月初（）工作日內(nèi)匯總上報大額和可疑外匯資金交易情況，逐級上報至主報告機構(gòu)。同時報關(guān)外匯局當(dāng)?shù)胤志帧?/a>
A.3
B.5
C.10
D.15
4.單項選擇題短期內(nèi)將資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的交易屬于可疑支付交易，“短期”是指（）個營業(yè)日內(nèi)。
A、5
B、10
C、15
D、20
6.問答題中國人民銀行及其分支機構(gòu)對所收集的非現(xiàn)場監(jiān)管信息進行分析時，發(fā)現(xiàn)有疑問或需要進一步確認的，可根據(jù)情況采取什么方式進行確認和核實？
8.問答題洗錢罪與洗錢行為的區(qū)別是什么？
10.問答題請列舉8種破壞金融管理秩序犯罪的罪名？
最新試題
從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。
題型：填空題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應(yīng)報上級（）批準(zhǔn)。
題型：填空題
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。
題型：判斷題
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
題型：判斷題
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
題型：填空題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
題型：判斷題
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
題型：填空題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
題型：填空題
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
題型：填空題
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時作出處理決定。
題型：填空題