A、2001年1月
B、2001年3月
C、2002年1月
D、2002年3月
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A、1996年
B、1997年
C、2001年
D、2002年
A、內(nèi)控合規(guī)部門(mén)
B、會(huì)計(jì)結(jié)算部門(mén)
C、運(yùn)行管理部門(mén)
D、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
A、現(xiàn)場(chǎng)管理人員
B、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
C、支行主管副行長(zhǎng)
D、支行行長(zhǎng)
A、單筆人民幣1萬(wàn)元以上、外幣等值5000美元以上
B、單筆人民幣1萬(wàn)元以上、外幣等值1000美元以上
C、單筆人民幣5萬(wàn)元以上、外幣等值1000美元以上
D、單筆人民幣5萬(wàn)元以上、外幣等值5000美元以上
A、第一次
B、一次性
C、常規(guī)性
D、普通
A、省
B、市
C、縣
D、縣以上
A.上級(jí)主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)
B.中國(guó)人民銀行或者檢察機(jī)關(guān)
C.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)及其分支機(jī)構(gòu)
D.反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者公安機(jī)關(guān)
A、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
B、客戶(hù)身份識(shí)別制度
C、反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳制度
D、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度
A、反洗錢(qián)刑事訴訟
B、反洗錢(qián)業(yè)務(wù)調(diào)查
C、反洗錢(qián)行政調(diào)查
D、反洗錢(qián)案件訴訟
最新試題
嚴(yán)禁發(fā)生保證金專(zhuān)戶(hù)與客戶(hù)結(jié)算戶(hù)（）行為。
對(duì)于抵押質(zhì)押的有價(jià)證券，應(yīng)按（）入表外賬。
結(jié)算業(yè)務(wù)查詢(xún)查復(fù)應(yīng)使用（）。
根據(jù)事權(quán)劃分管理的規(guī)定，反交易及沖正業(yè)務(wù)由（）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)授權(quán)。
網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人（）組織管轄員工傳達(dá)或?qū)W習(xí)新的業(yè)務(wù)制度規(guī)定及內(nèi)部控制文件，并有記錄。
各級(jí)行運(yùn)行管理部門(mén)對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)行行使（）。
下級(jí)行向上級(jí)行領(lǐng)用空白重要憑證時(shí)，若由非系統(tǒng)請(qǐng)領(lǐng)柜員領(lǐng)取的，領(lǐng)用人除持要素請(qǐng)領(lǐng)單、本人有效身份證件外，還須出具（）。
匯款人辦理（），可到任一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理。
權(quán)限卡的簽發(fā)、管理與監(jiān)督以（）為主，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)配合。
二級(jí)分行（含）以下柜員丟失權(quán)限卡，應(yīng)向（）報(bào)告。