單項選擇題證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標(biāo)？（）

A.量化考核指標(biāo)
B.系統(tǒng)考核指標(biāo)
C.單一考核指標(biāo)
D.利潤考核指標(biāo)


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2.單項選擇題在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。

A.磁帶
B.光盤
C.硬盤
D.紙質(zhì)檔案

3.單項選擇題以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）

A.證券行業(yè)
B.廢品收購、旅游
C.餐飲、零售
D.藝術(shù)品收藏、拍賣

5.單項選擇題我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）

A.過失洗錢行為也構(gòu)成洗錢犯罪
B.洗錢犯罪的明知要件是指犯罪行為人確知道清洗資金是上游犯罪所得
C.行為人實施洗錢行為時主觀上必須是故意的
D.通過客觀證據(jù)推定行為人應(yīng)當(dāng)知道清洗資金是上游犯罪所得不構(gòu)成洗錢犯罪

6.單項選擇題以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）

A.檢查組人員僅有1人
B.檢查組人員僅有2人
C.檢查組未出示執(zhí)法證
D.檢查組未出示檢查通知書

7.單項選擇題客戶身份識別完整性原則是指（）

A.了解、保存客戶資料完整性
B.了解、核對、登記、留存過程中履行客戶身份識別完整性
C.核對、登記客戶信息完整性
D.登記、留存客戶信息完整性

8.單項選擇題中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

A.2004年6月1日
B.2003年8月1日
C.2005年2月1日
D.2006年10月1日

9.單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）

A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年10月1日
D.2017年12月1日

10.單項選擇題反洗錢調(diào)查的客體不包括（）

A.金融機構(gòu)按照規(guī)定報告的可疑交易活動
B.中國人民銀行通過反洗錢監(jiān)督管理發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動
C.單位和個人舉報的可疑交易活動
D.一般交易