A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年10月1日
D.2017年12月1日
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A.金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定報(bào)告的可疑交易活動(dòng)
B.中國人民銀行通過反洗錢監(jiān)督管理發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動(dòng)
C.單位和個(gè)人舉報(bào)的可疑交易活動(dòng)
D.一般交易
A.完全明知
B.假定明知
C.推定明知
D.其他明知
A.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。
B.保險(xiǎn)專業(yè)代理公司。
C.貨幣經(jīng)紀(jì)公司。
D.小額貸款公司。
A.2010
B.2011
C.2012
D.2013
最新試題
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告？（）
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。