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A、合法
B、合理
C、效率
D、保密
A、戶口簿
B、工作證
C、機(jī)動車駕駛證
D、結(jié)婚證
A、未按照規(guī)定建立反洗錢法內(nèi)控制度
B、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
C、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D、未按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可疑交易的
A、公安機(jī)關(guān)
B、國家安全部門
C、海關(guān)緝私部門
D、紀(jì)檢監(jiān)察部門
A、3
B、5
C、7
D、10
A、500元－1000元
B、1000元－5000元
C、2000元－10000元
D、10000元－50000元
A、僅報(bào)大額
B、僅報(bào)可疑
C、同時(shí)上報(bào)
D、請示人行
A、3
B、5
C、7
D、10
最新試題
在被保險(xiǎn)人請求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
銀行一直以來就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
現(xiàn)場檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。