判斷題中國人民銀行在反洗錢調(diào)查過程中，要嚴格依照法定程序開展調(diào)查，否則即構(gòu)成程序違法，影響調(diào)查的合法性。

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4.多項選擇題中國人民銀行實施反洗錢調(diào)查應(yīng)當遵循的原則（）

A、合法
B、合理
C、效率
D、保密

6.多項選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，金融機構(gòu)有以下行為，情節(jié)嚴重的，由反洗錢行政主管部門處20萬元以上50萬元以下罰款，并對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處1萬元以上5萬元以下罰款（）

A、未按照規(guī)定建立反洗錢法內(nèi)控制度
B、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
C、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D、未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的

7.多項選擇題反洗錢司法部門包括（）

A、公安機關(guān)
B、國家安全部門
C、海關(guān)緝私部門
D、紀檢監(jiān)察部門

9.單項選擇題金融機構(gòu)違反實名制規(guī)定開立個人存款賬戶的，中國人民銀行可以處（）罰款。

A、500元－1000元
B、1000元－5000元
C、2000元－10000元
D、10000元－50000元

10.單項選擇題如果一筆交易即符合大額報告標準又符合可疑報告標準的，應(yīng)該（）

A、僅報大額
B、僅報可疑
C、同時上報
D、請示人行

最新試題

執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。

題型：判斷題

金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。

題型：判斷題

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。

題型：填空題

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

題型：判斷題

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。

題型：填空題

金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。

題型：填空題

應(yīng)當履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

題型：判斷題

行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。

題型：填空題

主查人負責(zé)編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

題型：填空題