單項選擇題關于反洗錢調查組，下列說法正確的是（）

A.中國人民銀行及其省一級分支機構實施反洗錢調查前視情況可以成立調查組
B.調查組成員不得少于3人
C.調查組成員均應持有中國人民銀行執(zhí)法證
D.中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行工作人員不能作為調查組成員


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題在下列哪種情況下，調查組應當制訂調查實施方案？（）

A.對任何可疑交易活動進行反洗錢調查前
B.對跨轄區(qū)的可疑交易活動進行反洗錢調查前
C.對重大、復雜的可疑交易活動進行反洗錢調查前
D.對涉外的可疑交易活動進行反洗錢調查前

2.單項選擇題《反洗錢調查通知書》的合法要件是（）

A.經過中國人民銀行及其省一級分支機構負責人的批準
B.加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構的公章
C.加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構反洗錢部門的公章
D.在金融機構出示

3.單項選擇題調查組如果需要金融機構進行相應準備，可以提前幾天通知金融機構？（）

A.1天
B.3天
C.7天
D.通知期限視調查的性質和種類而定

4.單項選擇題在反洗錢調查中，不能采取下列哪種調查方式？（）

A.現(xiàn)場調查
B.書面調查
C.綜合調查
D.直接向被調查對象調查

5.單項選擇題根據規(guī)定，在現(xiàn)場調查時，調查人員應出示的合法證件具體為（）

A.中國人民銀行工作證
B.中國人民銀行執(zhí)法證
C.中國人民銀行入門證
D.中國人民銀行調查證

6.單項選擇題關于現(xiàn)場調查的進場程序，下列說法正確的是（）

A.調查組成員不得少于2人，但根據實際情況到場人員可以少于2人
B.到場調查人員都應出示中國人民銀行執(zhí)法證
C.反洗錢調查通知書表明的是調查人員自身的執(zhí)法資格，即人員的合法性
D.由調查組組長向金融機構說明調查目的、內容、要求等情況，這是《反洗錢法》的要求

7.單項選擇題下列調查措施中，具有證據保全性質的是（）

A.查閱
B.復制
C.封存
D.臨時凍結

8.單項選擇題下列調查措施中，具有財產保全性質的是（）

A.查閱
B.復制
C.封存
D.臨時凍結

9.單項選擇題最后要在反洗錢調查報告表上簽名確認正式完成調查組的工作使命的是（）

A.主要調查人員
B.調查組組長
C.省級以上人民銀行反洗錢部門負責人
D.省級以上人民銀行負責人

10.單項選擇題下列哪種情形下，調查組應提出報案的處理意見？（）

A.經調查確認可疑交易活動不屬實
B.經調查確認可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的
C.經調查不能排除洗錢嫌疑的
D.經調查事實仍不清楚的