A.只對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料才能進行封存
B.對客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的,才可采取臨時凍結(jié)措施
C.只有中國人民銀行可以采取臨時凍結(jié)措施,并且必須報經(jīng)其負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
D.封存不能超過7天
E.臨時凍結(jié)以四十八小時為限
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你可能感興趣的試題
A.中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)有權(quán)進行反洗錢調(diào)查,并可采取詢問、查閱、復(fù)制、封存和臨時凍結(jié)等措施
B.嚴(yán)格限定了調(diào)查措施的適用條件、主體、批準(zhǔn)程序和期限
C.反洗錢調(diào)查中的保密制度
D.反洗錢調(diào)查中的法律責(zé)任
E.反洗錢調(diào)查的救濟途徑
A.《反洗錢法》和《中國人民銀行法》
B.《行政復(fù)議法》、《行政訴訟法》、《國家賠償法》及相關(guān)司法解釋
C.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》(2006)和《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(2006)
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(2007)
E.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則(試行)》(銀發(fā)[2007]158號文發(fā)布)
A.立法救濟
B.行政救濟
C.司法救濟
D.國家賠償
E.黨內(nèi)申訴
A.對人民銀行來說,在反洗錢調(diào)查過程中有權(quán)依法使用各種強制手段,如詢問、查閱、復(fù)制、封存和臨時凍結(jié)措施
B.對金融機構(gòu)來說,在反洗錢調(diào)查過程中負(fù)有積極配合義務(wù),如實提供有關(guān)文件和資料,不得拒絕或阻礙
C.人民銀行在反洗錢調(diào)查過程中,要根據(jù)收集的資料,對可疑交易活動是否涉嫌洗錢犯罪進行主觀判斷
D.反洗錢調(diào)查不能公開進行,更不能吸收被調(diào)查對象參與和聽取被調(diào)查對象的意見
E.人民銀行調(diào)查人員以及金融機構(gòu)的工作人員,均不得違反規(guī)定泄露其知悉的調(diào)查情況
A.現(xiàn)場調(diào)查
B.主動調(diào)查
C.非現(xiàn)場調(diào)查
D.直接調(diào)查
E.間接調(diào)查
A.合法原則
B.合理原則
C.效率原則
D.保密原則
E.公平原則
A.強制性
B.非強制性
C.司法性
D.準(zhǔn)司法性
E.涉密性
A.性質(zhì)不同
B.調(diào)查權(quán)來源不同
C.責(zé)任歸屬不同
D.目的不同
E.客體不同
A.性質(zhì)不同
B.主體不同
C.對象不同
D.啟動程序不同
E.采取措施不同
A.形式不同
B.客體不同
C.對象不同
D.目的不同
E.結(jié)果不同
最新試題
銀行一直以來就處于報告可疑(以及其他)交易體制的()位置。
在對信息和金融報告的分析中,電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查()確定的時間離開被查單位。
現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項不作()。
對先行登記保存的證據(jù)資料,檢查單位應(yīng)當(dāng)在()日內(nèi)及時作出處理決定。
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、()或監(jiān)管機構(gòu)里。
不同層次的法律適用“()”的原則。
金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息,同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的,現(xiàn)場檢查通知書可()時出示。
從歷史的角度來看,金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其()的形成。