多項(xiàng)選擇題《反洗錢法》對(duì)反洗錢調(diào)查的規(guī)定包括（）

A.中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)有權(quán)進(jìn)行反洗錢調(diào)查，并可采取詢問、查閱、復(fù)制、封存和臨時(shí)凍結(jié)等措施
B.嚴(yán)格限定了調(diào)查措施的適用條件、主體、批準(zhǔn)程序和期限
C.反洗錢調(diào)查中的保密制度
D.反洗錢調(diào)查中的法律責(zé)任
E.反洗錢調(diào)查的救濟(jì)途徑

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查的法律或規(guī)范依據(jù)包括（）

A.《反洗錢法》和《中國(guó)人民銀行法》
B.《行政復(fù)議法》、《行政訴訟法》、《國(guó)家賠償法》及相關(guān)司法解釋
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）和《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（2006）
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007）
E.《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號(hào)文發(fā)布）

點(diǎn)擊查看答案

2.多項(xiàng)選擇題按照救濟(jì)的實(shí)施主體不同，對(duì)違法反洗錢調(diào)查的救濟(jì)可以經(jīng)由下列哪三個(gè)救濟(jì)途徑？（）

A.立法救濟(jì)
B.行政救濟(jì)
C.司法救濟(jì)
D.國(guó)家賠償
E.黨內(nèi)申訴

點(diǎn)擊查看答案

3.多項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查的強(qiáng)制性體現(xiàn)在哪些方面？（）

A.對(duì)人民銀行來說，在反洗錢調(diào)查過程中有權(quán)依法使用各種強(qiáng)制手段，如詢問、查閱、復(fù)制、封存和臨時(shí)凍結(jié)措施
B.對(duì)金融機(jī)構(gòu)來說，在反洗錢調(diào)查過程中負(fù)有積極配合義務(wù)，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料，不得拒絕或阻礙
C.人民銀行在反洗錢調(diào)查過程中，要根據(jù)收集的資料，對(duì)可疑交易活動(dòng)是否涉嫌洗錢犯罪進(jìn)行主觀判斷
D.反洗錢調(diào)查不能公開進(jìn)行，更不能吸收被調(diào)查對(duì)象參與和聽取被調(diào)查對(duì)象的意見
E.人民銀行調(diào)查人員以及金融機(jī)構(gòu)的工作人員，均不得違反規(guī)定泄露其知悉的調(diào)查情況

點(diǎn)擊查看答案

4.多項(xiàng)選擇題按照調(diào)查方式不同，反洗錢調(diào)查可以分為（）

A.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
B.主動(dòng)調(diào)查
C.非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
D.直接調(diào)查
E.間接調(diào)查

點(diǎn)擊查看答案

5.多項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查的基本原則包括（）

A.合法原則
B.合理原則
C.效率原則
D.保密原則
E.公平原則

點(diǎn)擊查看答案

6.多項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查的性質(zhì)主要包括（）

A.強(qiáng)制性
B.非強(qiáng)制性
C.司法性
D.準(zhǔn)司法性
E.涉密性

點(diǎn)擊查看答案

7.多項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查與洗錢案件協(xié)查在以下哪幾個(gè)方面存在著一定的差異？（）

A.性質(zhì)不同
B.調(diào)查權(quán)來源不同
C.責(zé)任歸屬不同
D.目的不同
E.客體不同