A.涉及全國范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動
B.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動,中國人民銀行省一級分支機構(gòu)調(diào)查存在較大困難的
C.涉外的可疑交易活動,可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行認為需要調(diào)查的其他可疑交易活動
E.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的所有可疑交易活動
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A.《反洗錢法》明確規(guī)定了反洗錢調(diào)查權(quán)屬于中國人民銀行和其省一級分支機構(gòu),因此在中國人民銀行和其省一級分支機構(gòu)之間應(yīng)有管轄上的劃分
B.管轄劃分時,一般要考慮調(diào)查難度、地域和級別問題,這些也與公安機關(guān)、司法機關(guān)的地域管轄和級別管轄相適應(yīng)
C.中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)在反洗錢調(diào)查上的分工以級別管轄為原則
D.中國人民銀行各省一級分支機構(gòu)之間以級別管轄為原則
E.對跨轄區(qū)的可疑交易活動,中國人民銀行各省一級分支機構(gòu)之間要相互協(xié)作
A.可疑交易活動明顯與洗錢活動無關(guān)的
B.交易活動的可疑程度顯著輕微、可能造成的危害不大的
C.超過法定資料保存期限的
D.有其他合理理由,認為不需要調(diào)查核實的
E.確認是金融機構(gòu)工作人員操作失誤等引起的問題
A.金融機構(gòu)按照規(guī)定報告的可疑交易活動
B.通過反洗錢監(jiān)督管理發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動
C.其他行政機關(guān)或者司法機關(guān)通報的涉嫌洗錢的可疑交易活動
D.單位和個人舉報的可疑交易活動
E.通過涉外途徑獲得的可疑交易活動
A.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的,金融機構(gòu)應(yīng)當立即向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告
B.中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)接到金融機構(gòu)報告后,應(yīng)當立即向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)先行緊急報案。中國人民銀行地市中心支行、縣(市)支行接到金融機構(gòu)報告的,應(yīng)當在緊急報案的同時向中國人民銀行省一級分支機構(gòu)報告
C.中國人民銀行省一級分支機構(gòu)接到金融機構(gòu)或者中國人民銀行地市中心支行、縣(市)支行的報告后,應(yīng)當立即核實有關(guān)情況,并填寫臨時凍結(jié)申請表,報告中國人民銀行
D.中國人民銀行行長或者主管副行長批準采取臨時凍結(jié)措施的,中國人民銀行應(yīng)當制作臨時凍結(jié)通知書,加蓋中國人民銀行公章后正式通知金融機構(gòu)按要求執(zhí)行
E.臨時凍結(jié)期限為48小時,自金融機構(gòu)接到臨時凍結(jié)通知書之時起計算
A.拒絕反洗錢調(diào)查的
B.阻礙反洗錢調(diào)查的
C.拒絕提供調(diào)查資料的
D.故意提供虛假材料的
E.故意提供虛假說明的
A.配合調(diào)查的義務(wù)
B.如實提供信息的義務(wù)
C.不得拒絕的義務(wù)
D.不得阻礙的義務(wù)
E.提供必要經(jīng)費的義務(wù)
A.人民銀行進行書面調(diào)查
B.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時,調(diào)查人員的人數(shù)少于兩人
C.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時,調(diào)查人員未出示合法證件
D.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時,調(diào)查人員未出示調(diào)查通知書的
E.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時,調(diào)查人員出示的合法證件不能證明其具有反洗錢調(diào)查職權(quán)的
A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.核對、補充和更正訊問筆錄的權(quán)利
C.清點并保存封存清單的權(quán)利
D.逾期自動解除凍結(jié)的權(quán)利
E.獲得救濟的權(quán)利
A.詢問對象僅限于金融機構(gòu)的有關(guān)人員
B.采取詢問措施必須經(jīng)過中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)負責(zé)人的批準
C.查閱、復(fù)制僅限于被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料
D.封存僅限于可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料
E.臨時凍結(jié)適用于客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)移的情形
A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時凍結(jié)
最新試題
銀行一直以來就處于報告可疑(以及其他)交易體制的()位置。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效,對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力,關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告,受法律保護。
盡職責(zé)任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的()性規(guī)定,要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé),將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動,而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標準。
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、()或監(jiān)管機構(gòu)里。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。
主查人負責(zé)編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要,并由檢查組組長和()簽字確認。
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有()作用。
應(yīng)當履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法,由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
從歷史的角度來看,金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其()的形成。